Combatting money Laundering and Terrorism financing

FINTRAC, Annual Report, Canada, 15

En el marco del 15 aniversario de FINTRAC en 2015, el papel de este organismo es ayudar a proteger la integridad del sistema financiero de Canadá y que ha dado reconocimiento a los canadienses y valorado por sus socios sobre la seguridad nacional y la aplicación de la ley. En 2014, se han proporcionado 1.260 revelaciones de inteligencia financiera para ayudar en investigaciones de lavado de dinero, terrorismo financiamiento y otras amenazas a la seguridad de Canadá. Este es el mayor número de revelaciones que FINTRAC ha generado en un año fiscal. Después de los ataques en Ottawa y Saint-Jean-sur-Richelieu en octubre de 2014, fue reforzado el objetivo del organismo para apoyar las investigaciones sobre el terrorismo las investigaciones de los socios de la seguridad nacional y aplicación de la ley de financiación. Del análisis, se sabe que algunos de los fondos recaudados para financiar ataques terroristas en el extranjero provienen de Canadá o el tránsito a través de este país. En 2014-15, se generaron 337 revelaciones relacionadas con la financiación del terrorismo y las amenazas a la seguridad. Ir a documento

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